Dokumenttjekliste til onboarding

For at sikre en hurtig og problemfri oprettelse af din virksomhed hos NyKapital, har vi samlet denne tjekliste over nødvendige dokumenter. Forberedelse af disse dokumenter på forhånd vil betydeligt forkorte onboarding-processen.

1
Forbered dokumenter
2
Upload dokumenter
3
Verificering
4
Konto aktiveret

Virksomhedsrelaterede dokumenter

Uddrag fra virksomhedens register
Påkrævet
Ikke ældre end 6 måneder. Skal indeholde juridisk navn, juridisk form, registreret adresse, adresse for reel aktivitet, CVR-nummer og udstedelsesdato.
Eksempel: CVR-udskrift fra Erhvervsstyrelsen (virk.dk)
Vedtægter
Påkrævet for selskaber
Gælder ikke for enkeltmandsvirksomheder. Et selskabs vedtægter regulerer selskabets forhold. Dvs. selskabets navn, kapitalandele, formål, ledelsesorganer, generalforsamling m.v.

Vedtægterne skal som minimum indeholde:

  • Selskabets navn og eventuelle binavne
  • Selskabets formål
  • Selskabskapitalens størrelse
  • Kapitalandelenes rettigheder
  • Selskabets ledelse
  • Indkaldelse til generalforsamling
  • Selskabets regnskabsår
Adressebevis for virksomheden
Påkrævet
Ikke ældre end 6 måneder. Skal indeholde udstedelsesdato, registreret adresse og virksomhedsnavn.
Eksempler: Bankudskrift, lejekontrakt, offentligt udstedt dokument, el- eller vandregning

Personlige dokumenter (relateret til virksomhedens ejere)

ID-dokument for den ultimative reelle ejer (UBO)
Påkrævet
Må ikke være udløbet og skal være tydelig og letlæselig.
Acceptable dokumenter: Pas, sundhedskort, kørekort

Den ultimative reelle ejer (UBO) er den fysiske person, som i sidste ende ejer eller kontrollerer en juridisk enhed. Dette er typisk en person, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25% af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden.

For en mere kompleks selskabsstruktur skal du identificere den fysiske person i toppen af ejerskabskæden.

Adressebevis for UBO
Påkrævet
Ikke ældre end 6 måneder. Skal indeholde udstedelsesdato, registreret adresse og UBO's navn.
Eksempler: Bankudskrift, lejekontrakt, offentligt udstedt dokument, el- eller vandregning

Spørgeskemaer og formularer

Kundens LEQ-formular
Påkrævet
Legal Entity Questionnaire (LEQ) skal udfyldes fuldstændigt med alle relevante oplysninger om virksomheden.
Kundens ansøgningsformular
Påkrævet
Skal udfyldes, inklusive beløb og valutaer for forventede transaktioner.

Yderligere dokumenter (efter anmodning)

SOF/SOW erklæring
Ved anmodning
Bevis for kilde til formue (Source of Wealth) eller midler (Source of Funds).
Virksomhedens bankkontoudtog
Ved anmodning
Skal dække mindst 6 måneder.
Bevis for ejerskab af aktier
Ved anmodning
Ikke ældre end 6 måneder.
Fuldmagt
Ved anmodning
Skal underskrives af direktøren, hvis den autoriserede person ikke er direktør.
Bemærk: Yderligere dokumenter kan blive anmodet om afhængigt af virksomhedstype, branche eller risikoprofil. Denne liste er ikke udtømmende.

Har du spørgsmål til dokumentkravene?

Vores team står klar til at hjælpe dig med at gennemføre onboarding-processen så hurtigt og enkelt som muligt.

Kontakt os på support@nykapital.dk eller ring til +45 70 60 30 86