Kunde Onboarding Dokumenttjekliste

Virksomhedsrelaterede dokumenter

• Uddrag fra virksomhedens register: Ikke ældre end 6 måneder. Skal indeholde juridisk navn, juridisk form, registreret adresse, adresse for reel aktivitet, CVR-nummer og udstedelsesdato.
• Vedtægter: Gælder ikke for enkeltmandsvirksomheder. Et selskabs vedtægter regulerer selskabets forhold. Dvs. selskabets navn, kapitalandele, formål, ledelsesorganer, generalforsamling m.v. Det er et krav, at du i forbindelse med registreringen af dit selskab indsender vedtægterne.
• Adressebevis for virksomheden: Ikke ældre end 6 måneder. Skal indeholde udstedelsesdato, registreret adresse og virksomhedsnavn. Eksempler: Bankudskrift, lejekontrakt, offentligt udstedt dokument, el- eller vandregning.

Personlige dokumenter (relateret til virksomhedens ejere)

• ID-dokument for den ultimative reelle ejer (UBO): Må ikke være udløbet og skal være tydelig og letlæselig. Acceptable dokumenter: Pas, ID-kort, kørekort, opholdstilladelse.
• Adressebevis for UBO: Ikke ældre end 6 måneder. Skal indeholde udstedelsesdato, registreret adresse og UBO's navn. Eksempler: Bankudskrift, lejekontrakt, offentligt udstedt dokument, el- eller vandregning.

Spørgeskemaer

• Kundens LEQ-formular: Skal udfyldes.
• Kundens ansøgningsformular: Skal udfyldes, inklusive beløb og valutaer.

Yderligere dokumenter (efter anmodning fra teamet)

• SOF/SOW erklæring: Bevis for kilde til formue eller midler.
• Virksomhedens bankkontoudtog: Skal dække mindst 6 måneder.
• Bevis for ejerskab af aktier: Ikke ældre end 6 måneder.
• Fuldmagt: Skal underskrives af direktøren, hvis den autoriserede person ikke er direktør.

Bemærk: Yderligere dokumenter kan blive anmodet om, listen er ikke udtømmende.